外匯資金嚴(yán)查外匯資金違規(guī)流出嚴(yán)打地下錢莊

國家外匯管理局，為了防止跨境資金的流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，外管局組織控流出專項(xiàng)檢查，嚴(yán)查外匯資金違規(guī)流出，同時(shí)保持對地下錢莊等外匯違法違規(guī)保持高度警惕，未來將繼續(xù)跟蹤外匯收支形勢變化，加大非現(xiàn)場監(jiān)測分析和現(xiàn)場檢查力度，緊扣交易真實(shí)性審核主線，有針對性地對重點(diǎn)主體和關(guān)鍵環(huán)節(jié)開展專項(xiàng)檢查，嚴(yán)厲打擊地下錢莊等外匯違法犯罪活動(dòng)，保持對地下錢莊等外匯違法犯罪活動(dòng)的高壓打擊態(tài)勢。外匯局密切與公安機(jī)關(guān)等部門的協(xié)調(diào)配合，始終保持對地下錢莊等...

違法犯罪活動(dòng)的高壓打擊態(tài)勢。外管局與公安機(jī)關(guān)等部門合作今年多次開展針對地下錢莊等違法犯罪活動(dòng)的專項(xiàng)檢查。截止今年9月8日，共破獲案件56起，初步統(tǒng)計(jì)涉案金額逾萬億元人民幣，凍結(jié)涉案賬戶資金25.13億元人民幣；并與央行、公安部、最高法、最高檢等部門聯(lián)合開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動(dòng)。除了加強(qiáng)專項(xiàng)檢查力度、保持對地下錢莊等外匯違法犯罪活動(dòng)的高壓打擊態(tài)勢外，外管局還開展了合規(guī)性檢查和案例通報(bào)，促進(jìn)銀行重視展業(yè)三原則，外匯局以檢查、約談、處罰為抓手，強(qiáng)化銀行等金融機(jī)構(gòu)外匯合規(guī)經(jīng)營意識，